المقررات الدراسية المتاحة

This Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime CPD course is ideal for those who work within the regulated financial services sector. As well as money laundering, financial crime covers any offence involving money, such as fraud, dishonesty and market abuse. Each of these offences has a serious impact on both individual businesses and the economy as a whole. 

This course aims to help explain the laws surrounding money laundering and financial crime and highlights how they impact the work that your business does. In this course, the presenters will revise key AML concepts and provide an overview of the relevant local and international bodies before defining what a risk and risk management are in the context of AML. 

Furthermore, we will review the importance of appropriate KYC and CDD for an effective monitoring of transactions and then examine the main requirements in the UAE, EU and the UK. Compliance with it will ensure compliance with the relevant legislation (including that related to counter-terrorist financing) and professional requirements.

This Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime CPD course is ideal for those who work within the regulated financial services sector. As well as money laundering, financial crime covers any offence involving money, such as fraud, dishonesty and market abuse. Each of these offences has a serious impact on both individual businesses and the economy as a whole. 

This course aims to help explain the laws surrounding money laundering and financial crime and highlights how they impact the work that your business does. In this course, the presenters will revise key AML concepts and provide an overview of the relevant local and international bodies before defining what a risk and risk management are in the context of AML. 

Furthermore, we will review the importance of appropriate KYC and CDD for effective monitoring of transactions and then examine the main requirements in Kuwait, EU and the UK. Compliance with it will ensure compliance with the relevant legislation (including that related to counter-terrorist financing) and professional requirements.

دورة مكافحة غسل الأموال (AML) والجرائم المالية مثالية للذين يعملون في قطاع الخدمات المالية. تغطي هذه الدورة أي جريمة تنطوي على المال، مثل الاحتيال والخداع والتلاعب بالسوق. لهذه الجرائم تأثير خطير على الشركات والاقتصاد ككل.

 

تهدف هذه الدورة إلى شرح القوانين المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المالية وتسلط الضوء على تأثيرها على القطاع. في هذه الدورة، سنراجع مفاهيم مكافحة غسل الأموال الرئيسية ونقدم لمحة عامة عن الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تحديد المخاطر وإدارتها في سياق مكافحة غسل الأموال.

 

علاوة على ذلك، سوف نستعرض أهمية "إعرف عميلك" و "العناية الواجبة للعملاء"  للرصد الفعال للمعاملات، ثم نغطي المتطلبات الرئيسية في الكويت والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

 

 بعد اجتياز اختبار الدورة، ستحصل على شهادة إكمال.

This qualification provides a comprehensive introduction to the financial services industry with a specific focus on investments from a global perspective. It is the first step in the CISI’s qualification pathway, and it is taken by many practitioners as it is the foundation exam for higher level CISI qualifications.

The qualification covers key financial principles and products including assets and markets, equities, bonds, derivatives, investment funds, retirement planning, loans, mortgages, life assurance and protection insurance.


Growing prosperity is increasing the demand for private banking services, whilst the turmoil in the financial markets demonstrates the need for robust and focused solutions to help clients withstand market volatility and preserve their wealth.

ICWIM covers the essentials of financial planning, private client asset management, fund management, advisory functions and investment analysis from a global perspective.

You will learn about the range of assets and investment products available in the market and you will gain the knowledge to provide financial advice and find appropriate solutions to meet the investment, retirement and protection planning needs for your clients.

ICWIM is suitable for individuals engaged in private client asset management and fund accounting.

The Risk in Financial Services qualification is a comprehensive global introduction to the major risk areas in financial services. It provides a sound grounding in the principles of the risk management framework and corporate governance and risk oversight. It covers specific techniques used in identifying, reducing and managing operational risk, credit risk, market risk, investment risk and liquidity risk.

The IFQ is a global qualification which covers Islamic finance from both a technical and a Sharia perspective. Developed by industry experts, the qualification will equip you for success in this rapidly developing field. It provides an understanding of the influence of Sharia’a in a business context and prepares candidates to hold key positions in the Islamic finance and Takaful (Islamic insurance) industries.

The qualification is available worldwide and both the exam and learning manual are produced in English and Arabic.

The Global Financial Compliance qualification addresses techniques used to implement a successful compliance function in a firm. It provides a comprehensive introduction to all the issues a global Compliance Officer may encounter. It addresses international issues including the international regulatory environment, managing the risk of financial crime, governance, risk management, ethics, integrity and fairness.

يزداد الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في ظل الازدهار المتنامي، حيث يبرز الاضطراب في الأسواق المالية الحاجة إلى حلول قوية ورصينة لمساعدة العملاء على الصمود مقابل تقلبات السوق والحفاظ على ثرواتهم.

تشمل هذه الشهادة الأسس الحديثة للتخطيط المالي وإدارة الأصول الخاصة للعميل، وإدارة صناديق المال والوظائف الإستشارية وتحليل الاستثمار من منظور عالمي.

ستتاح للمتقدمين معرفة ما يتعلق بفئات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق، بالإضافة لاكتساب المعرفة اللازمة لتقديم المشورة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء من حيث وضع الخطط المناسبة للإستثمار والتقاعد وحماية الأصول.

توفر هذه الشهادة مقدمة شاملة في التخطيط المالي والقوانين الناظمة لهذا المجال، وتحليل الاستثمارات والاحتياطات المالية طويلة الأجل.

بإمكانك بناء على هذا المؤهل التقدم إلى مستوى أعلى في برامج التأهيل المتعلقة بمنهجية إدارة الثروات أو الأنشطة التجارية.

لا يشترط للتسجيل في هذا البرنامج أي متطلبات خاصة.

تهدف هذه الشهادة إلى تلبية حاجات الملتحقين حديثاً بمجال الاستثمار. وتركز على الاسواق العالمية وتوفر نظرة عامة على جميع مجالات الاستثمار على المستوى العالمي.

ويمنح هذا المؤهل العلمي أساساً راسخاً واستيعاباً قيماً لمفاهيم ولغة هذا المجال، كما تعده الشركات مقياساً مرجعياً معترف به في مستهل برامج التدريب عند الانضمام للشركات المالية العالمية.